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中国证券报
证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2019-014
天津松江股份有限公司
提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:天津卓朗科技发展有限公司(以下简称“卓朗科技”)
●本次担保金额合计为人民币陆亿伍仟万元整
●本次担保无反担保
●无逾期担保
一、担保情况概述
公司控股子公司卓朗科技向浙江民泰商业银行股份有限公司(以下简称“民泰银行”)申请融资性保函,金额为人民币陆亿元整,用于向威海市商业银行股份有限公司天津分行申请流动资金借款,卓朗科技以其名下动产及不动产向民泰银行提供抵押担保,公司及卓朗科技股东、董事张坤宇先生向民泰银行提供连带责任保证担保。
公司控股子公司卓朗科技向哈尔滨银行股份有限公司天津分行申请综合授信,金额为人民币伍仟万元整。授信方式为开立银行承兑汇票,保证金比例为50%,期限壹年,公司为该笔业务提供连带责任保证担保。
公司于2018年12月1日发布《天津松江股份有限公司提供担保公告》,公司控股子公司卓朗科技向天津信托有限责任公司申请借款人民币捌仟万元整,借款期限18个月(其中肆仟万元借款期限为12个月、肆仟万元借款期限为18个月),公司及卓朗科技股东、董事张坤宇先生为该笔借款提供连带责任保证担保。同时,卓朗科技以其名下房产提供抵押担保,以其持有的不少于1.25亿元的应收账款提供质押担保;公司全资子公司天津松江恒泰房地产开发有限公司以其名下房产提供抵押担保,详见公司临2018-118号公告。现双方协商一致,追加公司控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司名下不动产为上述借款事项提供抵押担保,以替换卓朗科技以名下房产提供的抵押担保,该事项对公司担保余额不产生影响。
二、被担保人基本情况
公司名称:天津卓朗科技发展有限公司
注册地址:天津市红桥区湘潭道1号
法定代表人:詹鹏飞
注册资本:壹亿柒仟伍佰万元人民币
公司类型:有限责任公司
经营范围:云计算技术、计算机软硬件及网络技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、服务;系统集成、建筑智能化、网络及通信工程、电子系统工程、安全防范工程的设计、技术咨询及安装工程;计算机通信设备、软件及辅助设备的技术开发、设计、制作、销售及维护;机电设备(不含小轿车)销售;电信业务市场销售、技术服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);从事进出口业务;计算机及通讯设备租赁;自有房屋租赁;第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务、互联网接入服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年主要财务指标:
截至2017年12月31日,卓朗科技资产总计2,190,917,951.81元,负债合计1,521,656,291.30元,2017年营业收入为663,677,181.27元,2017年净利润为99,378,403.03元,上述财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
与上市公司的关系:卓朗科技为公司控股80%的子公司。
三、担保事项的主要内容
(一)卓朗科技向民泰银行申请融资性保函事项
担保金额:人民币陆亿元整。
担保方式:卓朗科技以其名下动产及不动产向民泰银行提供抵押担保,公司及卓朗科技股东、董事张坤宇先生向民泰银行提供连带责任保证担保。
担保期限:抵押担保期限为5年;保证担保期限为主合同项下债务人履行期限届满之日起2年。
(二)卓朗科技向哈尔滨银行股份有限公司天津分行申请综合授信事项
担保金额:人民币伍仟万元整。
担保方式:公司为该笔业务提供连带责任保证担保。
担保期限:保证担保期限为主债务履行完毕起2年。
(三)卓朗科技向天津信托有限责任公司借款追加担保事项
担保金额:人民币捌仟万元整。
追加担保方式:追加公司控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司名下不动产为上述借款事项提供抵押担保,以替换卓朗科技以名下房产提供的抵押担保,该事项对公司担保余额不产生影响。
追加担保期限:抵押期限与债务履行期限一致。
四、公司董事会意见
公司控股子公司对外借款为日常经营所需,为其提供担保符合公司的发展需要,不会损害公司利益。
公司第九届董事会第三十六次会议及公司2017年年度股东大会均已审议通过《关于公司2018年对外担保额度的议案》,公司为非全资控股子公司申请的包括但不限于银行、信托等方式借款提供担保,担保金额为65亿元人民币(上述担保金额可在非全资控股子公司范围内调剂使用)。授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内,为上述担保事项签署相关法律文件。
本次担保金额合计为人民币陆亿伍仟万元整,在上述议案审议通过的额度范围内。截至2019年3月21日,公司为非全资控股子公司累计提供的担保金额为肆拾陆亿柒仟肆佰壹拾捌万贰仟元整(含本次发生额)。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年3月21日,公司及控股子公司累计对外担保余额为73.27亿元,占公司2017年经审计净资产的387.11%。无逾期担保。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2019年3月22日
证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2019-015
天津松江股份有限公司
第九届董事会第五十三次会议决议公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五十三次会议由董事长曹立明先生召集,并于2019年3月20日上午9:00以通讯方式召开,应出席董事8人,实际出席董事8人。会议由董事长曹立明先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论,审议并通过了《关于调整美湖里商业项目委托管理方案的议案》。
公司与全资子公司天津松江置地有限公司(以下简称“松江置地”)、天津市万江商业运营管理有限公司(以下简称“天津万江”)共同签订了《美湖里商业项目管理服务协议》,拟由公司与天津万江成立合资公司,管理松江置地所属位于天津市南开区的美湖里商业项目裙楼商业部分(以下简称“美湖里项目”),上述事项已经公司于2018年10月10日召开的第九届董事会第四十七次会议审议通过,详见公司临2018-094号公告。现为加快推进项目进展,双方拟对委托管理方案进行变更,不再成立合资公司对美湖里项目进行管理。
同意将美湖里项目直接委托天津万江或其母公司天津万科房地产有限公司下属控股子公司为美湖里项目提供招商、运营管理服务。
公司董事会授权公司经理层办理上述议案的后续事项,包括但不限于相关合同的调整以及补充等事宜。
表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议并一致通过本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会 2019年3月22日
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