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王本华(化名)一直相信,“巨额民族资产”是存在的。只要真正的“保管人”找到他,他就能帮助“保管人”解冻这笔钱。然而,所谓的“民族资产解冻”,是一场彻头彻尾的骗局。
12月9日,四川省广元市公安局昭化分局局长贺旭红告诉澎湃新闻,该局今年破获一起“民族资产解冻”诈骗案,先后打掉18个犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人96人,收缴、冻结涉案赃款1160万元。该案的受害者遍布全国,总数高达160余万人。
昭化区人民法院已于11月20日开庭审理该案首批移送起诉的32名犯罪嫌疑人。目前,案件仍在进一步审理中。
专案组民警将嫌疑人押解回广元。本文图片均为广元警方提供
嫌疑人冒充李鸿章之孙诈骗
年过六旬的王本华是天津蓟县人,曾长期在河南等地活动,高中文化。
据昭化公安分局刑警大队教导员聂天志介绍,早在上世纪八、九十年代,王本华就被坊间流传的“巨额民族资产”传闻所吸引。他相信世上有一笔巨额财富存在。这笔财富或是历代封建王朝留下的黄金白银,或是军阀混战时期搜刮的民脂民膏等。这些财富有人保管,但暂时被冻结。一旦解冻,参与出资解冻的人就能获得高额报酬。
据王本华供述,为了发展“会员”“解冻民族资产”,2016年起,他先后建立几十个微信群,这些微信群大多都是拥有四五百成员的大群。
随后,作为群主的王本华被犯罪团伙盯上。王本华交代,有一天,他接到一通神秘电话,电话那头的声音听上去很苍老,甚至能感觉到说话的人上气不接下气。对方自称名叫李春堂,是清朝名臣李鸿章的孙子。
李春堂告诉王本华,他掌管着祖宗留下来的“巨额民族资产”,但这些资产被冻结,需要一笔资金来解冻。他物色了很久,发现王本华很有能力,想委以重任。电话中,李春堂喊王本华“儿子”,同时自称“老爸”。
为了让王本华给自己卖命,李春堂给王本华“封了个官”,同时寄去了由其伪造的《授权书》《任命书》等文件。
这份《任命书》写道:“李春堂老人现特任命王本华同志为民族资产扶贫管理委员会会长,全面负责各地区民族资产扶贫事业一切大小事宜。此任命得到中华人民共和国国务院认可备案,自发布之日起立即生效。望王本华同志认真工作,遵守国家法律法规的相关条例规定,一切要以人民群众的利益为重点,积极配合相关部门开展扶贫资金发放工作。”
《任命书》上,还盖有伪造的国务院印章和李春堂印章。对于这份十分荒唐的《任命书》,王本华竟然深信不疑。
发展会员160余万人
王本华上钩后,开始设置所谓的“民族资产扶贫管理委员会”组织架构,下设副会长1名,人事部长、宣传部长、督察部长、统计部长和财务部长及办公室主任各1名,共同管理省级分会人事任免、会员发展、费用催缴等事务。同时,下设省级、市级、县级机构。
经人推荐,36岁的广元商人李先生成了该组织广元办事处的负责人。李先生供述称,起初,他担心上当,还专门前往河南找到王本华。当他看到《任命书》等文件后,相信了王本华,并给王本华转账10万元。王本华告诉他,这钱是他先替会员垫付的,届时会员交给他的资金,他可以少上交10万元。
聂天志介绍,王本华等人以“解冻民族资产”用于扶贫为由吸纳会员,承诺只需缴纳几元钱至近百元的入会费(或建档费、办证费等),一旦凑够解冻费用,就能获得数十万元的报酬。受害者通过微信红包、转账方式缴纳费用后,由“县(区)级组长”、“市级处长”、“省级分会长”逐级汇总上交至王本华,再由王本华汇总,打到李春堂指定的账户上。
“(该组织)在全国30个省级行政区建立分会,在293个市州建立办事处,在2286个县区建立工作组,会员达160余万人。”昭化区公安分局局长贺旭红介绍,仅2017年9月至11月,王本华就向犯罪嫌疑人转出784万元。
民警画的拓扑图。
警方打掉18个犯罪团伙
2017年12月,四川、新疆、浙江等地公安机关陆续在工作中发现了名为“民族资产扶贫管理委员会”的非法组织,其通过微信群发展会员,以“解冻民族资产”为由,虚构扶贫、医疗、救济等项目实施诈骗。公安部将此案列为2018年1号挂牌督办案件,指定四川省公安厅管辖、广元市昭化区公安分局负责案件侦办工作。
警方收缴退赃366万元。
专案组查明,该案是借助互联网传播,集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪。整个犯罪体系由实施诈骗团伙、卖买银行卡团伙、“民族资产”总会(分会)团伙、洗钱套现团伙、制作假证团伙5个犯罪环节组成。
今年2月、4月和7月,专案组先后三次组织集中收网行动,打掉“民族资产解冻”诈骗犯罪团伙4个、冒充国家机关领导和工作人员实施电信网络诈骗犯罪团伙5个、洗钱套现犯罪团伙7个、买卖银行卡犯罪团伙2个,捣毁制作假证窝点3个,抓获犯罪嫌疑人96人,收缴、冻结涉案赃款1160万元,查封涉案房产1套,扣押保时捷、宝马、路虎、凯迪拉克等各类汽车23辆,缴获作案手机127部、POS机56台、银行卡411张等大批作案工具,成功侦破全案,实现了对幕后策划、发展会员、取款套现、伪造文件等环节的全链条打击。
民警将嫌疑人押解回广元。
嫌疑人称受骗者为“猪”
聂天志介绍,李春堂的真实身份是广西凌云县人朱某欢。
朱某欢今年28岁,只有初中文化。据其交代,他通过变声软件与王本华联系,并伪造证件骗取其信任。
朱某欢供述,团伙内部对诈骗各环节成员有固定的称号:买卖被实施诈骗人员信息的人叫“卖猪人”,受骗的人被称作“猪”,像王本华这样的总会、分会成员被称作“猪头”,而他们自己则是“割猪人”。
贺旭红说:“微信群组的组织者大多数都是被幕后诈骗策划者裹挟蒙蔽,帮助他们实施诈骗,微信群组的组织者既是诈骗者,也是受害者,一个微信群主会受到多个幕后骗局策划者的轮番诈骗。”
本案中,除了被朱某欢犯罪团伙诈骗,王本华还被杨某贵、李某勇等犯罪团伙冒充国家领导人、民国高级将领后人诈骗。诈骗的手法如出一辙,都是以解冻某项资金为由,骗取会员缴纳资金。
广元市昭化区人民法院工作人员告诉澎湃新闻,该院已于11月20日开庭审理该案第一批移送起诉的32名犯罪嫌疑人。目前,案件仍在进一步审理中。
贺旭红介绍,“民族资产解冻”诈骗犯罪团伙已由广西凌云县发展蔓延至周边县区,团伙以地缘、血缘或亲缘关系为纽带,采取传、帮、带互相传授犯罪手段和经验,因见效快、收益高,邻里之间相互攀比吸附。团伙成员临时纠合性强、抗打击能力强,多数有传销犯罪经历,多名成员此前均为取款套现灰色产业链人员,在熟悉诈骗流程、掌握信息资源后,又纷纷组建自己的诈骗团伙。
贺旭红表示,犯罪嫌疑人冒充国家领导人和国家机关工作人员,肆意歪曲党和国家的扶贫、慈善政策,虚构策划“电诈+传销+时政”连环套,极具诱惑性和欺骗性,严重损害了党和国家的公信力。仅本案中涉案微信群就达3532个,社会危害特别严重。
他认为,在打击此类犯罪过程中,要深挖幕后打击真正实施诈骗的犯罪人员,瞄准抓主犯、除源头、打资金,才能实现斩断犯罪链条、摧毁犯罪网络的目标,从根本上遏制此类诈骗犯罪活动高发多发的态势。
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